①去年,美國證券交易委員會(huì)起訴幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬,拉開了雙方的法律糾纏; ②鑒于美國政府的監(jiān)管態(tài)度,幣安計(jì)劃在合規(guī)業(yè)務(wù)上加大投資以迎合美國政府,這可能也代表著加密行業(yè)未來的趨勢(shì)。
財(cái)聯(lián)社8月22日訊(編輯 馬蘭)美國政府對(duì)加密行業(yè)的強(qiáng)監(jiān)管模式正在改變行業(yè)生態(tài),作為“殺雞儆猴”中的“雞”,全球最大加密貨幣交易所幣安透露,公司將加大在合規(guī)上的投入。
去年,美國證券交易委員會(huì)起訴幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬,指控其不當(dāng)處理客戶資金、誤導(dǎo)投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及違反證券規(guī)則。幣安隨后上訴要求撤銷此案,但美國法官在今年6月裁定,大部分訴訟將繼續(xù)進(jìn)行。
而趙長鵬則在去年11月認(rèn)罪并辭去幣安首席執(zhí)行官一職。Richard Teng隨后接任幣安首席執(zhí)行官。今年4月,趙長鵬被美國地區(qū)法院判罰四個(gè)月監(jiān)禁。
這也是美國監(jiān)管部門對(duì)加密行業(yè)采取大規(guī)模行動(dòng)的典型例子,而幣安的對(duì)策是順從監(jiān)管。Teng周三表示,將在今年招聘1000名員工,其中大部分將歸入合規(guī)部門。到今年底,幣安將擁有700名合規(guī)員工,較目前再增加200人。
合規(guī)的重要性
Teng曾經(jīng)在新加坡金融管理局和新加坡證券交易所擔(dān)任高管,也曾在阿布扎比國際金融中心監(jiān)管機(jī)構(gòu)做過首席執(zhí)行官。他表示自己一生都在做監(jiān)管者,深知與政府機(jī)構(gòu)的溝通十分重要。
他透露,幣安接到的來自全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)的請(qǐng)求越來越多,今年已經(jīng)達(dá)到6.3萬項(xiàng),已超過去年全年的5.8萬項(xiàng)。這是幣安越來越重視合規(guī)的直接原因。
他還表示,幣安在合規(guī)方面的支出已經(jīng)從兩年前的1.58億美元攀升至超過2億美元,且還將進(jìn)一步增加。
該公司正面臨美國司法部和美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)的合規(guī)監(jiān)控,安排的監(jiān)督員也已經(jīng)開始工作,但對(duì)幣安來說,這還只是開始。這些監(jiān)察員將密切關(guān)注幣安的財(cái)務(wù)報(bào)表和交易痕跡。
而在Teng就職之后,幣安也改革了其與主要經(jīng)紀(jì)商之間的合作方式,收緊了新數(shù)字代幣上市的要求,并剝離其風(fēng)險(xiǎn)投資部門。
不過,雖然遭遇了監(jiān)管逆風(fēng),幣安的業(yè)務(wù)仍處于盈利狀態(tài),其也正在考慮迪拜、阿布扎比和其他城市的擴(kuò)張計(jì)劃。Teng還指出,今年幣安也將招攬客戶服務(wù)人員,以適應(yīng)加密市場在2022年熊市之后的反彈。