財(cái)聯(lián)社10月10日訊（編輯 馬蘭）美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局近日破獲一起加密貨幣欺詐案件，有趣的是，這是該機(jī)構(gòu)首次應(yīng)用新手段來(lái)應(yīng)對(duì)犯罪。

為了找出利用代幣操縱市場(chǎng)的非法行為，F(xiàn)BI創(chuàng)建了一種新的加密貨幣NexFundAI，然后開(kāi)始“釣魚(yú)”，成功吸引了ZM Quant和MyTrade等多家公司參與操縱該貨幣。

美國(guó)波士頓聯(lián)邦檢察官已經(jīng)對(duì)相關(guān)公司及其涉事人員進(jìn)行了起訴，有四人被捕，還有五名涉案人同意認(rèn)罪。這一案件共扣押了超過(guò)2500萬(wàn)美元價(jià)值的加密貨幣。

代理檢察官Joshua Levy表示，被告通過(guò)虛假交易，人為抬高各種加密貨幣代幣的交易量，然后將其出售，讓無(wú)辜的投資者接盤(pán)。加密技術(shù)雖然是新時(shí)代技術(shù)，但炒高價(jià)格后拋售的騙術(shù)與股票市場(chǎng)的欺詐手段幾乎一致。

釣到大魚(yú)

雖然NexFundAI被作為釣魚(yú)用的餌，但據(jù)FBI稱，在交易過(guò)程中對(duì)該代幣進(jìn)行了仔細(xì)監(jiān)控，以盡量減少散戶投資者購(gòu)買(mǎi)該代幣的風(fēng)險(xiǎn)。目前，該代幣仍在交易，市值約為20萬(wàn)美元。

據(jù)檢察官稱，涉案公司中最大的Saitama公司，其市值在操縱市場(chǎng)過(guò)程中一度達(dá)到75億美元。該公司首席執(zhí)行官M(fèi)anpreet Kohli已在本周一于英國(guó)被捕，另有五名現(xiàn)任和前任員工也受到指控，其中三人已經(jīng)認(rèn)罪。

另一家公司Gotbit的首席執(zhí)行官Aleksei Andriunin在周二于葡萄牙被捕，其是一名加密貨幣做市商。據(jù)檢察官透露，自2018年到2024年，Gotbit代表多家加密貨幣客戶從事洗盤(pán)交易和市場(chǎng)操縱，以幫助抬高代幣交易量。

此外，MyTrade創(chuàng)始人Zhou Liu，曾在ZM Quant工作的Riqui Liu及Baijun Ou等多人都被FBI納入追捕名單，還有一些其他人員也因?yàn)樯婕捌墼p正被美國(guó)當(dāng)局持續(xù)關(guān)注。

FBI此次一共“釣”出了18個(gè)哄抬代幣價(jià)格的嫌疑人，而其自創(chuàng)代幣以吸引“魚(yú)群”的做法也為視為大膽的創(chuàng)新舉措。